Traineeship financial crime

Dutch speaking and writing proficiency is required

Het grootste gedeelte van criminaliteit heeft met geld te maken. Er wordt geschat dat in de Nederlandse drugsindustrie alleen al vele miljarden euro’s omgaan. Ontzettend veel geld! Maar, dat geld wordt pas wat waard als het kan worden uitgegeven. Hoe doen ze dat? Witwassen! Dat kunnen criminelen doen door steeds kleine uitgaven contant te betalen, maar daar schieten ze natuurlijk niet veel mee op. Bovendien moet geld rollen en rijd je liever rond in de nieuwste cabrio en niet in een 15 jaar oude hatchback. Als trainee Financial Crime ga jij crimineel geld opsporen en maak jij onze samenleving veiliger en dat is hard nodig. Ga jij de strijd tegen witwassen aan? 

WIJ

• Maandsalaris (inclusief 8,33% vakantiegeld) van €2.879,- i.c.m. eigen vervoer of €2.654,- mét leaseauto (en zónder een eigen bijdrage)
• Een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto of fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225,- bruto vergoeding! Tussentijds switchen mogelijk!
• Een verhoging van het bruto maandsalaris van maximaal €325,- na jaar 1 en €433- na jaar 2 (inclusief 8,33% vakantiegeld) én jaarlijks tot 8% bonus

  Uitgebreide salaris berekening

• Direct een vast contract én 27 vakantiedagen
• Een eigen Career Coach en onbeperkt budget voor opleidingen, trainingen, bijscholing voor jouw ontwikkeling!
• De tofste opdrachten bij toonaangevende organisaties als de Volksbank, Bol.com en de Nederlandse Loterij

DE UITDAGING

Het financial crime traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

• Het beste onboarding programma van Nederland! Solliciteer nu en start met het Talent&Pro onboardingsprogramma bijvoorbeeld op 3 november, 17 november of 1 december!
• In korte tijd veel relevante werkervaring opdoen bij aansprekende namen binnen en buiten de financiële dienstverlening als AML Analist, KYC Analist of CDD Analist.
• Doorlopend vaardigheidstrainingen en opleidingen zoals bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut. Daarbij is er veel variatie in vervolgopleidingen, onder andere bij het SPV.

JOUW ONTWIKKELING ALS TRAINEE FINANCIAL CRIME

In dit traineeship ga je als junior consultant financial crime bijdragen aan het veiliger maken van onze samenleving door financiële criminaliteit op te sporen. Voor financiële instellingen valt of staat dat bij het kennen van hun (potentiële) klanten. Door de klant goed te kennen weet je wat hen drijft, welke doelen ze hebben én onderzoek je of mogelijke integriteitsrisico’s op het gebied van witwassen. Tijdens jouw eerste jaar als junior consultant ga je werkervaring opdoen bij onze mooie opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening in functies als Anti-Money Laundering Analist of Customer Due Diligence Analist. In de talentfase maken we onderscheid tussen 3 typen opdrachten:

• Onboarden van nieuwe klanten, particulier en (klein) zakelijk: Daar heb je hem weer: het weten wie de klant is oftewel, Know Your Client (KYC). Als een particuliere of zakelijke klant een rekening wilt openen doe jij als KYC Analist onderzoek naar deze klant en beslis jij of deze klant integer is en geaccepteerd wordt, waarbij je een risicokwalificatie toekent.
• Reviewen van bestaande klanten: Je onderzoekt hierbij een volledig klantdossier op alle risico’s. Daarbij beoordeel jij of de huidige risicoclassificatie nog passend is voor deze klant.
• Signaalgedreven onderzoek: Een storting van hoge contante bedragen, of een transactie naar een risicoland? Een aanleiding voor jou als Anti-Money Laundering Analist om in actie te komen en jouw onderzoek te starten!

OPLEIDINGEN EN VAARDIGHEIDSTRAININGEN IN HET TRAINEESHIP FINANCIAL CRIME

Naast het uitvoeren van deze onderzoekende werkzaamheden is het natuurlijk van belang dat jij jouw kennis uitbreidt met de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen het KYC domein. Je behaalt je wft basis en doorloopt wwft modules van het Compliance Instituut. Daarna doe je de opleiding strafprocesrecht van het SPV met vervolgmodules als internet rechercheren, interviewtechnieken en aangifte doen. Daarnaast volg je diverse trainingen op YODA (Your Own Development Area), hét platform van Talent&Pro voor jouw persoonlijke ontwikkeling waarin we trainingen aanbieden van ‘organiseren van werk en leven’ tot ‘gesprekstechnieken’. Iedere 6 maanden rond je minimaal 1 module af. Op de achtergrond is jouw People Manager altijd aanwezig voor coaching en werk je met hem of haar aan zowel je persoonlijke als professionele doelen.

Wil je meer weten over Talent&Pro en het bestrijden van financiële criminaliteit? Check dit artikel waarin onze commercieel directeur Ronald Hensen vertelt over het belang van kennisontwikkeling in de strijd tegen witwassen.

JIJ

• (Bijna) hbo- of wo-afgestudeerd en starter op de arbeidsmarkt
• 36 uur of 40 uur per week beschikbaar
• Gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling
• Secuur, onderzoekend, integer
• Flexibel inzetbaar én enthousiast over detachering
• Reisbereid naar de Randstad (want daar zitten onze opdrachtgevers), ondanks de mogelijkheden van hybride werken. 

SOLLICITEREN

Solliciteer je bij Talent&Pro, dan is één vraag erg belangrijk: zijn wij een match? Daar komen we maar op één manier achter: via een kennismaking! Solliciteer, en vertel ons meer over jouw ambities. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Pim Oudshoorn via 06 - 155 320 70.